Segnaliamo che CRIBIS, Società del Gruppo CRIF, ha organizzato un Webinar gratuito sul tema ”Compliance e rischio sanzioni per le imprese: cosa ci insegna l'esperienza del Conflitto Russia-Ucraina", un incontro per approfondire i rischi, nascosti e non, di fare business con soggetti sanzionati.

Verificare che clienti e fornitori non abbiano collegamenti con soggetti sanzionati è diventata oramai prerogativa per le aziende. Attraverso questi controlli in ottica compliance, le imprese possono ricostruire il reale titolare effettivo dell’impresa italiana o estera, e verificare che non ci siano collegamenti nascosti con persone giuridiche o fisiche sanzionate.

Durante l’incontro verranno analizzati gli strumenti a disposizione delle imprese attraverso cui, partendo da un portafoglio di aziende, possono arricchire i dati su impresa, gruppo societario e titolare effettivo arrivando a individuare tutte le sanzioni connesse.

PROGRAMMA:
• 11:00 Rischi per le imprese: il quadro normativo - Elvira Maria Rosaria Oliva, Regulatory & Compliance Coordinator, Gruppo CRIF
• 11:20 L'importanza di ricostruire i collegamenti societari - Matteo Nori, Operations Manager, CRIBIS
• 11:40 La valutazione dei partner commerciali per evitare le sanzioni - Michele Colombo, Marketing Coordinator, CRIBIS
• 12.00 Q&A

Il webinar è gratuito e si svolgerà in streaming mercoledì 15 marzo 2023 (11:00 - 12:15): iscriviti qui.

Prima dell'evento verra inviata una mail con tutte le indicazioni per il collegamento.